Новости ФДО

Опубликовано info в Пт, 05/07/2010 - 11:17
in

Старт дан!

28 апреля 2010 года стартовала новая программа повышения квалификации специалистов страховых, риэлторских, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов, кредитно-потребительских кооперативов, организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу ювелирных изделий по предупреждению отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Первый целевой инструктаж в МИРе провела заместитель начальника отдела надзорной деятельности Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу Каракулина Наталья Алексеевна. Слушатели инструктажа имели возможность получить информацию, что называется, из первых рук. Поэтому было так много практических вопросов по разработке и применению правил внутреннего контроля в организациях, по взаимодействию с Росфинмониторингом и целый ряд других вопросов по ПОД/ФТ, возникающих в ходе профессиональной деятельности.

Очередной целевой инструктаж при участии специалистов Росфинмониторинга пройдет в МИРе 9 июля 2010 г.