Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ

in

 

ВНИМАНИЮ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ!

 
 
Руководитель Высшей школы бизнеса и корпоративного управления,
Кочеткова Елена Серафимовна
Координаты:
Адрес: ул.Г.С.Аксакова,
д. 21, к. 209

(846) 341-44-18
(846) 338-05-05

shkola@imi-samara.ru

  
Федеральной службой по финансовому мониторингу издан Приказ № 203 от 03.08.2010 г. «Об утверждения положения о требованиях к подготовке и обучению кадров  организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
 
Данным Положением устанавливается перечень работников некредитных организаций, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение, а также периодичность, сроки и порядок прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Международный институт рынка на основании соглашения  с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) № 23-2012 от 30.12.2011 г. проводит целевые инструктажи

«Противодействие отмыванию  преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

На обучение по ПОД/ФТ приглашаем сотрудников следующих организаций:

  • страховых компаний;
  • риэлторских компаний;
  • лизинговых компаний;
  • факторинговых компаний;
  • ломбардов;
  • организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • букмекерских компаний;
  • организаций, организующих и проводящих лотереи;
  • операторов по приему платежей;
  • организаций почтовой, телеграфной связи и иных некредитных организаций, осуществляющих перевод денежных средств;
  • организаций, не являющихся кредитными организациями, осуществляющих прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;
  • коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • кредитных потребительских кооперативов;
  • микрофинансовых организаций.
 

 Целевой инструктаж проходят следующие сотрудники вышеперечисленных организаций:

1. Однократно при назначении на должность: специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления.

2. В течение года с даты назначения на должность:

  • руководитель организации;
  • руководитель филиала организации;
  • главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
  • руководитель юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии; 
  • иные работники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов.

Внимание! Ближайший Целевой инструктаж и повышение уровня знаний

пройдут 19 апреля 2012 года.

Отправить заявку

 Программа целевого инструктажа

 Раздел I. Институционально-правовые основы финансового мониторинга
         Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ 
         Тема 2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
         Тема 3. Надзорная деятельность Росфинмониторинга
 Раздел II. Организация внутреннего контроля
         Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 
         Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
         Тема 6. Критерии выявления и признаки подозрительных сделок. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
         Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ 
         Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций
 Раздел III. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности).

 Иторовый документ:
свидетельство установленного образца

НОВОЕ! с 21.11.2011 вступил в силу Федеральный закон от 08.11.2011 № 308-ФЗ, который внес изменения в Федеральный закон от 07.08.2011 № 115-ФЗ и ввел новую редакцию ст. 15.27 КоАП РФ, устанавливающую ответственность за нарушения законодательства по ПОД/ФТ.

  

 Итоги проведения целевых инструктажей